الأدلة والإجراءات الرئيسية الأدلة والإجراءات الدليل التعريفي لمجلس الادارة الدليل الإجراءات المالية والمحاسبية إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية آلية استرداد التبرع للمتبرع آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخـاطر جـرائم تمويل الإرهاب نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق القرارات مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية قائمة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة ومدة التفويض دليل تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال
